關于提醒注意烏拉圭詐騙分子盜取正規(guī)企業(yè)信息進行貿易詐騙的通知
近期，我處接到國內貿易公司投訴，稱通過瀏覽網站方式獲得烏拉圭某牛肉出口商信息，在與其進行貿易往來時遭遇詐騙。
此次被投訴的公司盜用已在烏已獲取牛肉輸華資質的企業(yè)(lirtix s.a，編號為177)信息進行宣傳。經核實，lirtix s.a為一家由中資企業(yè)全資收購的肉類加工企業(yè)，在烏牧農漁業(yè)部網站上確有注冊，但該公司的出口業(yè)務與貨款結算均通過烏拉圭22廠完成，無官方網站，不對外單獨開展業(yè)務。
建議國內相關企業(yè)與烏客商交易時提高警惕，注意以下幾點：
一、避免采用高風險付款方式交易，盡量采用信用證等安全的方式支付，支付貨款時注意避免匯入除供貨方以外的其他賬戶，以降低風險;
二、謹慎選擇貿易伙伴，仔細甄別外方信息，多渠道了解對方資信狀況。
三、如有案發(fā)，及時采取適當法律手段維護自身權益，盡量將損失降至最低，并向主管部門及使館經商處反映情況。
此前：關于防范國際貿易欺詐和失信行為的風險提示
近期，中國駐馬耳他使館經商處接到多起中國企業(yè)遭遇國際貿易失信行為尋求幫助的請求。因所反映問題具有一定共性，經商處在企業(yè)反映情況的基礎上，結合馬相關部門及人士建議，特提醒企業(yè)在國際貿易操作中注意做好以下風險防范。
請注意：本風險提示僅具有一般參考意義，具體案例請尋求專業(yè)法律幫助。
一、提前開展盡職調查
做好盡職調查、了解交易對象是預防貿易欺詐、失信和規(guī)避貿易糾紛的重要手段。
(一)馬耳他商業(yè)注冊局(malta business registry)負責馬耳他商業(yè)注冊登記工作，其官方網站可免費查詢企業(yè)名稱、地址、注冊號、法人等基本信息，并可付費查詢財務報表等具體信息。
(二)中國出口信用保險公司是中國承辦出口信用保險業(yè)務的政策性金融機構，可為客戶提供資信報告服務，幫助客戶核實企業(yè)合法身份、信用情況、交易情況，幫助客戶防范信用風險?？赏ㄟ^發(fā)送郵件或登錄其官方網站了解有關信息。
(三) 其他渠道
可考慮通過以下渠道側面了解交易對象的有關情況：
1. 通過互聯(lián)網查詢是否有涉及該企業(yè)的投訴案件;
2. 通過企業(yè)官方網站提供的電話、郵箱核實有關業(yè)務;
3. 向同業(yè)公司或行會了解企業(yè)信息。
二、縝密訂立書面合同
一旦發(fā)生貿易糾紛，簽署的書面合同是追究對方違約責任的主要依據。應盡量規(guī)避風險，遵循有關國際貿易慣例和貿易規(guī)則，縝密訂立國際貿易合同，雙方可就價款、貨物質量數量、支付方式、運輸方式、違約責任、管轄法律及仲裁條款等進行書面約定，必要時可委托專業(yè)顧問提供合同修改建議。
三、選擇安全的交易方式
盡量選擇信用證等安全的支付方式付款。不要輕易接受全款支付等高風險的付款方式，避免向私人賬戶匯款。妥善處理銀行信息，以防郵件被盜，不法人員偽造賬單。付款前與交易對象視頻或者電話確認有關信息。作為出口方，在發(fā)貨前應仔細了解對方信用情況，避免賒銷、延期付款等高風險方式出口。作為進口方，尤其要注意對網上尋找的供貨商，切記不可急于求成而支付高額訂金。亦可考慮通過政策性保險轉移風險。中國信保可提供短期出口信用保險服務，為以信用證、非信用證方式從中國出口的貨物或服務提供應收賬款收匯風險保障。對于企業(yè)進口物資支付預付款的，可提供進口預付款保險服務，提供在進口貿易中因供應商所在國政治風險或供應商商業(yè)風險導致的預付款無法收回的風險保障。
四、保留書面交易記錄
與交易有關的書面信息要留存?zhèn)洳?。在交易過程中如需對貨物和付款等實質內容更改，須由授權代表以書面形式確認。
五、尋求專業(yè)途徑支持
如懷疑遭遇欺詐，應第一時間與付款銀行聯(lián)系，爭取凍結貨款，同時報警。必要時咨詢專業(yè)律師的意見。